NEASTYRANEWS.GR
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεσμεύονται οριστικά οι λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo

Την οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της εταιρείας Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, αποφάσισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

ΠΗΓΗ: zougla.gr

26/11/2018 20:13

Η δέσμευση των λογαριασμών θα ισχύει έως το τέλος της έρευνας καθώς διερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων μέσω συμβάσεων επιχειρήσεων συμφερόντων του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

Τονίζεται δε ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος είχε αποφασίσει το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, αλλά και των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος με την πώληση ακινήτων σε Κινέζους, προκειμένου να λάβουν την χρυσή βίζα.

Σύμφωνα με την έρευνα των Κινεζικών αρχών, δεν αποκλείεται οι αγοραπωλησίες των ακινήτων, μέσω της χρήσης POS, να έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Κίνα είχαν επιβληθεί capital controls.

Related posts

Μειώνεται το κόστος κλήσεων από κινητά και σταθερά εντός της ΕΕ

katalitikos

Ο Εμπορικός Σύλλογος Στυρέων συγκεντρώνει αγαθά για τους πληγέντες της πυρκαγιάς Αττικής

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο η διακλαδική άσκηση ειδικών δυνάμεων “Ωρίων-18”

katalitikos

Παρέμβαση των εργαζομένων της Χαλυβουργικής στη ΔΕΗ για να μην “κόψει” το ρεύμα

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος η Μελίνα Ασλανίδου! Τι συνέβη…

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου

Real news

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ